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中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

作者:毛小白 发表于2022-02-07 04:52:49 来源:创业联盟

原标题:中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

  证券代码:600705        证券简称:中航产融       公告编号:临2022-004

  债券代码:155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014

  债券简称:19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02

  中航工业产融控股股份有限公司

  第九届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“中航产融”或“公司”)第九届董事会第二次会议于2022年1月17日以书面形式发出会议通知,于2022年1月24日在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦42层会议室以通讯方式召开会议。会议应参加董事6名,实际出席董事6名,部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚江涛先生主持。

  一、 关于2022年综合授信额度核定及授信的议案

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  详见上海证券交易所网站()。

  本议案需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。

  二、关于修订公司《债务融资管理制度》的议案

  表决结果:同意票:6票;反对票:0票;弃权票:0票。

  三、关于投资金网络(北京)电子商务有限公司的议案

  本议案为关联交易议案,关联董事杨东升先生、李斌先生回避对本议案的表决。

  表决结果:同意票:4票;反对票:0票;弃权票:0票。

  详见上海证券交易所网站()。

  四、关于控股子公司中航租赁在海南设立融资租赁子公司的议案

  表决结果:同意票:6票;反对票:0票;弃权票:0票。

  详见上海证券交易所网站()。

  五、关于《制定落实董事会职权工作实施方案》的议案

  表决结果:同意票:6票;反对票:0票;弃权票:0票。

  六、关于增补陈亚春先生为公司董事的议案

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名陈亚春先生为公司第九届董事会董事候选人(简历详见附件),任职期限自股东大会选举通过之日起计算,至本届董事会届满。

  表决结果:同意票:6票;反对票:0票;弃权票:0票。

  本议案需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。

  七、关于聘任古科峰先生为公司董事会秘书、合规管理负责人的议案

  经总经理提名,董事会提名委员会审核任职资格,聘任古科峰先生为公司公司董事会秘书、合规管理负责人(简历详见附件),任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果:同意票:6票;反对票:0票;弃权票:0票。

  八、关于聘任张群先生为公司证券事务代表的议案

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会决定张群先生(简历详见附件)担任公司证券事务代表职务,协助董事会秘书履行职责。

  表决结果:同意票:6票;反对票:0票;弃权票:0票。

  九、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

  表决结果:同意票:6票;反对票:0票;弃权票:0票。

  详见上海证券交易所网站()。

  特此公告。

  中航工业产融控股股份有限公司

  董事会

  2022年1月25日

  陈亚春:男,汉族,1967年2月出生,1990年参加工作,中共党员,大学本科学历,高级会计师。历任沈阳铁路局财务处副处长,沈阳铁路局投资管理中心总会计师,沈阳铁路局辅业集团公司(投资管理中心)总会计师,沈阳铁路局收入稽查处副处长,沈阳铁路局社会保险管理处处长;任沈阳局集团公司社会保险部主任;沈阳局集团公司财务部(收入部)主任兼资金结算所(财务集中核算管理所)主任、税务管理办公室主任。现任中国铁路哈尔滨局集团有限公司总会计师。

  古科峰,男,汉族,1971年10月生于陕西省西安市。中共党员,研究员级高级工程师,华东政法大学国际法学硕士。1994年7月参加工作,历任航空工业试飞院法律顾问、副处长、处长、副总法律顾问;中国航空工业集团有限公司政策法律部特级业务经理、法律事务处处长、专务,审计法律部法律合规处处长、专务。

  张群,男,1982 年出生,毕业于南开大学,硕士学位。已获得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。历任联合信用评级有限公司债券评级分析师、天津天保基建股份有限公司证券事务主管、中航资本控股股份有限公司证券事务与资本运营部高级业务经理,现任中航资本控股股份有限公司证券事务代表。

  证券代码:600705        证券简称:中航产融       公告编号:临2022-005

  债券代码:155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、、175494、175579、188013、188014

  债券简称:19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02

  中航工业产融控股股份有限公司

  关于2022年综合授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中航产融”)于2022年1月24日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于2022年综合授信额度核定及授信的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下:

  根据公司本部2022年财务预算,为保证公司本部正常生产经营及投资计划的顺利实施,公司拟向合作银行等金融机构申请不超过758亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于:银行贷款、委托贷款、并购贷款、表外融资、发债授信等。授信起始时间、授信期限及额度最终以实际审批为准,在授信期限内,以上授信额度可循环使用,本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。

  董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要,在授信额度内办理具体事宜,同时授权公司法定代表人签署上述融资额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  特此公告。

  中航工业产融控股股份有限公司

  董  事  会

  2022年1月25日

  证券代码:600705        证券简称:中航产融      公告编号:临2022-006

  债券代码:155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014

  债券简称:19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02

  中航工业产融控股股份有限公司

  关于参与金网络(北京)电子商务

  有限公司增资暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中航产融”)拟以自有资金1.55亿元人民币参与金网络(北京)电子商务有限公司(以下简称“金网络公司”)增资事项。

  ●本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规,本次关联交易由本公司董事会进行审批,无需提交股东大会审议。

  一、关联交易概述

  为贯彻落实公司“十四五”战略规划,着力拓展产业金融业务,运用金融科技向航空产业链上下游企业提供供应链金融服务,助力航空产业链优化升级,公司拟以自有资金1.55亿元人民币参与金网络公司增资。增资价格按照挂牌程序确定,且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估结果。

  金网络公司隶属于中国航空工业集团有限公司,是专注于供应链金融服务的科技平台公司,目前已经发展成一家以金融科技研发、产品服务开发、管理系统搭建、管控专业咨询四大类业务为一身的供应链金融与管理综合服务企业。金网络公司开发并运营的中航信用供应链金融服务平台,向产业链供应链上下游企业提供订单融资、存货融资、应收账款保理等金融信息服务业务。

  鉴于金网络公司实际控制人与公司控股股东、实际控制人同为中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”),根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次投资行为构成关联交易。

  本事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,关联董事杨东升先生、李斌先生在审议过程中回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前审查,同意提交董事会审议,并发表了同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、标的企业情况介绍

  1、金网络公司基本情况

  企业名称:金网络(北京)电子商务有限公司

  企业性质:其他有限责任公司

  住所:北京市北京经济技术开发区荣华南路13号院10号楼8层825室

  法定代表人:张大光

  注册资本:13,700万人民币

  成立日期:2015年11月19日

  统一社会信用代码:91110302MA0020T882

  经营范围:销售家用电器、电子产品、箱包、化妆品、日用品、办公用品、体育用品;金融信息服务(未经前置许可不得开展金融业务);技术进出口、货物进出口、代理进出口;计算机系统集成;软件开发、生产计算机、软件及辅助设备;软件的技术推广服务;资产管理、投资管理、投资咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;销售食品;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  2、股权结构

  本次关联交易前,金网络公司的股权结构如下:

  ■

  3、主要财务状况

  最近两年,金网络公司主要财务数据如下:

  单位:万元人民币

  ■

  注:2020年度财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年年度财务数据未经审计。

  4、金网络公司现有股东均已放弃优先受让权。

  三、交易的定价政策及定价依据

  (一)定价原则

  根据有关国资监管规定,金网络公司本次增资已在北京产权交易所挂牌(项目编号:G62021BJ1000052)。中航产融参与投资金网络公司,增资价格按照挂牌程序确定,且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估结果。

  (二)交易标的评估状况

  根据具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”)出具的已经航空工业审核备案的中联评报字[2021]第025号《资产评估报告》,金网络公司的评估情况如下:

  1、评估基准日:2020年10月31日

  2、评估方法:收益法

  3、评估结果:在评估基准日2020年10月31日,总资产账面值为17,530.90 万元,总负债账面值为7,118.54万元,净资产账面值为10,412.36万元,经采用收益法得到的股东全部权益评估价值为30,107.56万元,评估增值19,695.20万元,增值率189.15%。

  四、关联交易的主要内容和履约安排

  公司与国家军民融合产业投资基金有限责任公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)、南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业(有限合伙)、青岛西海之光投资发展有限公司共同对金网络公司进行增资,其中公司出资1.55亿元,认缴出资额6,431.535270万元,持股比例为22.413%。。

  本次增资完成后,金网络公司认缴出资和股权结构情况如下:

  ■

  五、交易的目的及对公司的影响

  金网络公司作为航空工业集团的金融信息服务运营商,基于航空产业链的深刻洞察和金融科技应用,搭建并运营航信供应链金融服务平台,已形成服务供应链各层级、服务企业发展各阶段、服务生产经营各环节的产品体系,客户涵盖航空、航天、船舶等领域。

  通过参与本次金网络公司增资事项,加强与航空产业链供应链的充分融合,进而提供高质量的产业金融服务,以发挥资本要素在带动产业发展、促进产业结构调整中的重要作用,助力航空产业结构的转型升级、航空现代化产业体系构建,公司预期能得到较好的经济效益。

  六、董事会审议情况

  2022年1月24日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于投资金网络(北京)电子信息有限公司的议案》,关联董事杨东升先生、李斌先生在审议过程中回避表决。

  七、独立董事意见

  本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可,并发表独立意见,认为:本次投资行为是公司在实地调研、反复论证的基础上做出的决定,是体现公司积极介入航空工业集团相关航空产业,拓展产融结合的广度和深度,有助于提升公司经营业绩,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。关联交易符合公开、公平、公正的原则,关联交易价格定价公允,交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不存在公司向关联方输送利益、转移资源和义务的情形。该关联交易事项表决程序合法,公司关联董事就相关的议案表决进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意本次关联交易事项的议案。

  特此公告。

  备查文件:

  1、第九届董事会第二次会议决议;

  2、独立董事事前认可函;

  3、独立董事独立意见;

  4、董事会审计委员会意见;

  5、评估报告。

  中航工业产融控股股份有限公司

  董  事  会

  2022年1月25日

  证券代码:600705        证券简称:中航产融公告编号:临2022-007

  债券代码:155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014

  债券简称:19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02

  中航工业产融控股股份有限公司

  关于控股子公司中航租赁投资设立

  子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资标的名称:纽航融资租赁(海口)有限公司(暂定名,以下简称“海南子公司”)。

  ●投资金额:4.5亿元人民币

  ●风险提示:本次对外投资设立公司尚需获得市场监督管理部门的核准, 最终取得批复存在一定的不确定性;拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业 环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未来经营状况和收益存在不确定性的 风险。敬请广大投资者注意投资风险。

  一、对外投资概述

  为更好地服务实体经济发展,积极贯彻中航产融发展战略,把握海南自由贸易港发展机遇,发挥海南自由贸易港政策优势,促进航运租赁专业化发展,公司控股子公司中航国际租赁有限公司(以下简称“中航租赁”)拟投资4.5亿元人民币在海南省海口市设立一家融资子公司,即纽航融资租赁(海口)有限公司(暂定名,最终以工商核定名称为准)。

  本次对外投资经公司第九届董事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

  本次投资行为不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、投资标的基本情况

  (1)中文名称:纽航融资租赁(海口)有限公司(以实际核名为准)

  (2)注册地址:海南省海口市江东新区

  (3)法定代表人:周勇

  (4)注册资本:45,000万元人民币

  (5)经营范围:融资租赁业务;租赁业务;与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、租赁交易咨询、接受租赁保证金;转让与受让融资租赁或租赁资产;固定收益类证券投资业务

  (7)经营年限:30年

  (8)公司性质:有限责任公司,同时申请内资融资租赁企业

  (9)出资方及投资总额:中航租赁以货币现金方式出资45,000万元人民币。

  (10)股本结构

  ■

  上述信息最终以市场监督管理局核定为准。

  三、对外投资对上市公司的影响

  1.提升综合金融平台服务能力

  中航产融立足航空产业,运用科技赋能,致力于成为一流的产业-金融集成服务商,担负着发挥产融结合优势、探索航空产业发展模式的重要使命。海南自由贸易港建设是历史性机遇,通过投资设立海南子公司,有助于把握海南自由贸易港在制度创新、税制简化、准入准营、资金融通、投资便利化等方面相较于国内其他地区具有先行先试优势,助推中航产融战略目标的达成。探索新市场、新领域、新客户,加强与航空产业链供应链的充分融合,助力航空产业布局、产业结构的转型升级;紧密围绕客户需求,借助海南作为国际化窗口的优势,为客户提供卓越的综合金融服务。

  2.促进中航租赁专业化发展

  (1)加快租赁产业化发展。中航租赁遵循中航产融战略发展方向,“十四五”发展规划以“专业化、国际化、差异化”为举措,突出航空产业特色,追求创新卓越,为航空产业的发展提供精准、有效的服务;凭借专业能力推动公司高效、高质量发展;通过整体战略实施,核心业务力争实现行业领先。各核心业务板块通过专业化管控形成租赁产业化发展,通过专业化运营,提升公司租赁产业核心竞争力。

  (2)促进航运租赁专业化发展。航运租赁业属于典型的国际化行业,且从全球范围看,航运运输业未来的增长空间依然巨大,航运租赁业务未来发展的大势所趋就是国际化和专业化。基于航运租赁业务以上特性,通过成航运业务专业子公司独立运营,能够夯实船舶资产安全运营与管理能力,构架市场化的船舶资产管控体系;培育航运资产的营运能力,合理配置经营性租赁资产比重,实现船舶资产常态化流动,为进一步促进航运租赁业务的发展。

  (3)立足航运产业,提升产业链供应链服务能力。通过租赁方式能够有效拉动船舶生产需求,进而带动船舶制造产业链供应链的发展,有效促进产业技术升级改造。

  四、对外投资的风险分析

  本次对外投资设立公司尚需获得市场监督管理部门的核准,最终取得批复存在一定的不确定性;拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  。

  中航工业产融控股股份有限公司董事会

  2022年1月25日

  证券代码:600705     证券简称:中航产融     公告编号:临2022-008

  债券代码:155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014

  债券简称:19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02

  中航工业产融控股股份有限公司

  关于召开2022年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2022年2月18日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2022年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2022年2月18日9点 30分

  召开地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2022年2月18日

  至2022年2月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件,有关2022年第一次临时股东大会的会议资料将不迟于 2022年2月10日(星期四)在上海证券交易所网站()刊登。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记手续:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委 托 代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。 法 人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出 席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、 加盖 法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证;委托代理人出席会议 的,代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股 东单位公 章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。 2、登记时间:2022年2月17日(星期四)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

  3、登记地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦41层。

  六、 其他事项

  1、与会者食宿及交通费自理。

  2、会议联系人:张群、刘窎。电话:010-65675115 传真:010-65675161

  特此公告。

  中航工业产融控股股份有限公司董事会

  2022年1月25日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  中航工业产融控股股份有限公司:

  兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年2月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

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  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

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中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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