冒用他人身份信息虚假注册 一公司虚开300万元发票被查

作者:毛小白 发表于2019-12-04 10:45:14 来源:创业联盟

  厦门网讯 (海西晨报记者 彭怡郡 通讯员 张薇 黄勇泉 许梦兰) 日前,思明区市场监督管理局接到群众举报,表示自己的身份信息被人冒用注册为一家公司的股东和法定代表人。经过摸排,执法人员确定,这家公司隐藏在仙岳路一房屋的楼中楼里。

  11月14日上午,执法人员前往该楼中楼检查。现场有一些办公设备,还有两名工作人员。工作人员表示,这家企业做的是拖鞋外贸出口生意,但现场未见其经营的拖鞋样品或货品。执法人员在抽屉里查到该公司的执照、公章等经营材料,但当执法人员进一步询问在场的工作人员,公司股东或者法定代表人的联系方式时,两人却无法提供。

  经初步研判,执法人员判断该公司很可能存在涉嫌冒用他人身份信息虚假注册公司的违法情节。在现场一个箱子里,执法人员找到了大量的增值税发票。经初步点算,该企业近一个月开具的增值税发票数额就达300万元。因涉及数额巨大,已涉嫌刑事犯罪,市场监管部门执法人员立即现场拨打110向警方反映,筼筜派出所随即派出相关执法人员赶到现场,依法予以进一步调查处置。

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