华星创业:2019年年度股东大会决议公告

作者:毛小白 发表于2020-06-09 17:30:56 来源:创业联盟

证券代码:300025证券简称:华星创业公告编号:2020-040

杭州华星创业通信技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 22 日在杭州市滨江区聚才路 500 号华星创业大楼 9 楼会议室召开,网络投票时间为 2020 年 5 月 22 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 22 日09:15-15:00 的任意时间。

会议由公司董事会召集,董事长朱定楷先生主持本次会议,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东(包括委托代理人)4 人,代表股份 93,942,264股,占上市公司总股份的 21.9220%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东(包括委托代理人)4 人,代表股份 93,942,264 股,占上市公司总股份的 21.9220%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

三、议案审议和表决情况

大会按照会议议程审议议案,并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行表决,审议通过如下决议:

议案 1.00《2019 年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意 93,942,264 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 26,967,224 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.00《2019 年监事会工作报告》

总表决情况:

同意 93,942,264 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意26,967,224股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 3.00《2019 年度财务决算报告》

总表决情况:

同意 93,942,264 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意26,967,224股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 4.00《关于 2019 年度利润分配的预案》

总表决情况:

同意 93,942,264 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意26,967,224股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 5.00《2019 年年度报告及摘要》

总表决情况:

同意 93,942,264 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意26,967,224股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 6.00《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

总表决情况:

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